比特币账户会被监控(比特币账户会被监控吗安全吗)

1 比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易存在法律风险，可能涉及接收黑钱或触犯刑法2 在币圈进行数字货币交易时，应了解如何避免犯罪风险否则，可能导致账户被冻结或拘留3 有人利用法律和监管漏洞，通过区块链技术的隐蔽性技术性强和匿名化特点，在监管灰色地带进行大规模的虚拟货币倒卖4。

依照中本聪的思路构建并发布了一种新型的 P2P 数字虚拟货币比特币经过层层加密，货币安全保障性极高点对点的传输也说明了比特币拥有分散化的支付系统比特币和其他的货币不同，比特币不需要专门的货币机构发行，它具有特定的计算方法，依托大量的计算产生投资者注册好比特币账户后，随时随地不限。

自2020年以来，随着公安部央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切关注一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。